TEXTO DE LA DEMANDA INTRODUCIDA CONTRA GUSTAVO GÓMEZ LÓPEZ, SU ESPOSA CLAUDIA FEBRES CORDERO Y OTROS ANTE LA CORTE FEDERAL DEL ESTADO DE FLORIDA. ESTADOS UNIDOS EN 1995.

BLI HA SIDO EL ÚNICO EDGE ACT BANK EN LA HISTORIA DE ESTADOS UNIDOS QUE EMERGIÓ DEL CHAPTER 11 (CESACIÓN DE PAGOS SOLICITADA POR LA GERENCIA DEL BLI ANTE LA AVALANCHA DE RETIROS PROPICIADOS POR LA CAMPAÑA DE RUMORES) Y PAGÓ EL 100% DE SUS OBLIGACIONES. (Pulse)

«…BLI was one victim of a fraudulent scheme carried out by defendants over the course of several years, starting in or before 1989 and continuing until the time BLI was forced into bankruptcy in January 1994.…»

COMENTARIOS PRELIMINARES (ESPAÑOL) PREPARADOS PARA LOS ABOGADOS DEFENSORES EN EL JUICIO DE MIAMI.

«…La corrida de depósitos que vivió el BLI con posterioridad a la Intervención del BLCA y que no ha tenido consecuencias patrimoniales para la clientela del BLI, tuvo su causa eficiente en la decisión de cerrarle las puertas al BLCA en Caracas en forma brusca e improvisada, aún cuando este último no había agotado sus Reservas Secundarias...»

FEDERAL COURT IN UNITED STATED FINDS GUSTAVO GOMEZ LOPEZ INOCENT

Federal Judge Shelby Highsmith says that there was no evidence of Fraud
or practice of «Racketeering».

APPELLANT MOTION OF VOLUNTARY DISMISSAL  – LOS DEMANDANTES NO APELARON LA SENTENCIA DEL JUEZ HIGHSMITH Y ACEPTARON LA DERROTA JUDICIAL –(SPANISH + ENGLISH)– SEE DOCUMENTS.(pdf)

JUDGE ORDER GRANTING AWARD OF COST –  EL JUEZ SENTENCIÓ A LOS DEMANDANTES A PAGAR LOS COSTOS DEL JUICIO. (ENGLISH/SPANISH).(pdf)

GUSTAVO GOMEZ LOPEZ MOVED FOR SANCTIONS. STARTED A RULE 11 PROCEDURE AGAINST THE PLAINTIFF – SEE COMPLAINT AND MEMORANDUM IN SUPPORT (ENGLISH).(pdf)

PROCEDIMIENTO REGLA 11 – SOLICITUD DE SANCIONES CONTRA EL BANCO LATINO, Y SUS ABOGADOS NORTEAMERICANOS  (SPANISH)

Reporte y Recomendación del Magistrado Juez Garber de la Corte Distrital de los Estados Unidos, del Distrito Sur de la Florida, a favor de la solicitud de Gustavo Gómez López de sancionar tanto a los abogados como al Banco Latino, bajo el procedimiento «Regla 11».

RULE 11 CASE AGAINST BANCO LATINO, THE VENEZUELAN GOVERMENT AND ITS ATTORNEYS – REPORT AND RECOMMENDATION AND ORDER IN FAVOR OF GUSTAVO GOMEZ LOPEZ. (ENGLISH) SEE DOCUMENT.

Report, recommendation favorable to Gustavo Gómez López. United States District Court – Southern District of Florida – Case No. 95-1300-Civ-Highsmith/Garber

SENTENCIA A FAVOR DE GUSTAVO GOMEZ LOPEZ EN PROCEDIMIENTO DE SANCIONES (RULE 11) CONTRA EL BANCO LATINO Y EL GOBIERNO Y SUS ABOGADOS NORTEAMERICANOS.(SPANISH)

Sentencia de la CORTE FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA DISTRITO SUR DE LA FLORIDA de fecha 16 de Enero del 2001,a favor de Gustavo Gómez López en su solicitud de sancionar a los abogados y al Banco Latino bajo el procedimiento «Rule 11» por presentar una demanda en su contra sin base legal y en manipulación del sistema judicial americano.

GOMEZ LOPEZ’S MOTION FOR SANCTIONS AGAINST BLI AND CGSH IS GRANTED – 16 day of January, 2001 (ENGLISH)

Final Order, Favorable to Gustavo Gómez López. United States District Court – Southern District Of Florida – Case No. 95-1300-Civ-Highsmith/Garber

BANCO LATINO, AND ITS LAWYERS PAID FOR ALL EXPENSES RELATED WITH RULE 11 ORDER”(ENGLISH)

“…BLI will pay GOMEZ LOPEZ the sum claimed as the total amount
of Rule 11 sanctions in this case..”

TESTIMONIO DEL EX-PRESIDENTE DEL BLI CARLOS RUIZ GIMENEZ EXPLICANDO EL PROCEDIMIENTO DE LAS TRANSACCIONES DE LA INSTITUCIÓN.–

SUNDAY TIMES APOLOGY LETTER (ENGLISH)

LETTER TO THE ECONOMIST (ENGLISH) 

BANCO LATINO INTERNACIONAL EMERGED FROM CHAPTER 11 PAYING IN FULL ALL ALLOWED CLAIMS. THIS IS A UNIQUE CASE. GUSTAVO GOMEZ LÓPEZ PETITION OF INDEMNIFICATION WAS GRANTED

SEE ORDER (English)

IN 2004, AFTER 10 YEARS OF LEGAL BATTLE, GUSTAVO GÓMEZ LÓPEZ COMENCED AND ACTION ASSERTING ESTATE LAW CLAIMS FOR MALICIOUS PROSECUTION AND CONSPIRACY TO MALICIOUSLY PROSECUTE AGAINST BANCO LATINO, FOGADE AND ITS LAWYERS

SEE COMPLAINT (ENGLISH)

AFTER THIS AUDIENCE ON APRIL 2004. BANCO LATINO AND ITS LAWYERS, PROPOSED AN OUT OF COURT SETTLEMENT, PAYING AN UNDISCLOSED AMOUNT

SEE AUDIENCE TRANSCRIPT (ENGLISH)

BANK OFFICERS CLEARED OF FRAUD (English)

MIAMI HERALD APRIL 22.2000

LIQUIDACIÓN DEL BLI – AVISO OFICIAL ABRIL 2.006

“…permitiéndole a FOGADE recuperar una cantidad importante
de dólares, 9 obras de arte….”

RÓMULO HENRÍQUEZ – PRESIDENTE DE FOGADE – ADMITE EN ENTREVISTA CON CARLOS CROES, LA DERROTA JUDICIAL Y LA SANCIÓN.

«…El otro juicio, el que tú aludes, es el del señor Gómez López, quien resultó triunfador en un juicio que fue incoado contra él hace varios años, un juicio muy largo, que fue ganado por él. Estamos a la espera de una penalidad que le impondrá un tribunal norteamericano, a quienes llevaron el juicio, en este caso a Fogade…»

LOS FRACASOS SON HUERFANOS DE PADRE Y MADRE.

EL JUICIO SHOW CONTRA GUSTAVO GÓMEZ LÓPEZ, SU ESPOSA Y OTROS DIRECTIVOS DEL BANCO LATINO INTERNACIONAL, INTENTADO EN MIAMI PARA ESCANDALIZAR Y CALUMNIAR, ESPECULAR A TRAVÉS DEL COBRO DE CERCA DE $ 20 MILLONES, QUE SE REPARTIERON LOS ABOGADOS SELECCIONADOS POR LA JUNTA INTERVENTORA PRESIDIDA POR GUSTAVO ROOSEN (FRANCISCO PALMA C), RESULTÓ EN UN ESTRUENDOSO FRACASO. AQUÍ PUEDE LEER EL DEBATE ENTRE FOGADE Y EL BANCO LATINO S.A.C.A QUE SE PELOTEAN LAS FACTURAS. ROOSEN LE DIJO A FOGADE QUE EL LATINO PAGABA TODO. CLARO, LE SOBRABA EL DINERO Y LAS GANAS DE GASTARLO.LA RECUPERACIÓN DEL BANCO, ERA SECUNDARIO.

TESTIMONIOS

VER EN LA SECCIÓN “TESTIMONIOS”, PARTE DE LAS DECLARACIONES QUE OFRECIERON BAJO JURAMENTO MUCHOS DE LOS TESTIGOS QUE FUERON INTERROGADOS DURANTE EL JUICIO EN MIAMI. ALLÍ ENCONTRARÁ, DESDE LA DECLARACIÓN DE UNO DE LOS ABOGADOS DEL BANCO, QUIEN BAJO JURAMENTE RECONOCE LAS MOTIVACIONES POLÍTICAS DEL CASO Y LAS PRESIONES EJERCIDAS; LA EVALUACIÓN PROFESIONAL Y ÉTICA DE LOS ADMINISTRADORES; HASTA EVIDENCIA DE LA CALIDAD DE LA CARTERA DE CRÉDITOS E INVERSIONES DEL INSTITUTO.

PRENSA VENEZOLANA SOBRE EL CASOPRE

COMENTARIOS A LA DEMANDA II BLI Miami 1995